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公考题库 > 通用 > 公基

(单选题)

中国互联网金融协会发布指引,明确了在客户身份( )、大额交易、可疑交易报告、交易记录保存、合规管理等方面,从业机构开展反洗钱和反恐怖融资工作应当遵循的操作性规范。

A.识别

B.验证

C.准入

D.管理

参考答案:A

参考解析:

中国互联网金融协会近日发布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》,明确了在客户身份识别、大额交易、可疑交易报告、交易记录保存、合规管理等方面,从业机构开展反洗钱和反恐怖融资工作应当遵循的操作性规范,故A项正确,BCD错误。故本题正确答案选A。

知识点:时事政治 非法 政治 通用 公基
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