logo
首页 课程 题库 资讯 师资
加微福利
APP 400-8989-766
search
公考题库 > 通用 > 公基

(单选题)

互联网金融从业机构在日常工作中有合理理由怀疑一位客户试图进行的交易与洗钱活动有关,那么,在哪种情况下,应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告( )。

A.所涉资金金额或者资产价值超过50万元人民币

B.所涉资金金额或者资产价值超过5万元人民币

C.不论所涉资金金额或者资产价值大小

D.所涉资金金额或者资产价值超过100万元人民币

参考答案:C

参考解析:

根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第17条规定,互联网金融从业机构在日常工作中有合理理由怀疑一位客户试图进行的交易与洗钱活动有关,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。故本题正确答案选C。

知识点:反洗钱法 法律 银保证监金融法律 通用 公基
华图在线app

添加您的

专属公考咨询师

扫码领专属好礼

返回顶部