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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做( )。

A.不良存款

B.套汇

C.洗钱

D.逃汇

参考答案:C

参考解析:

洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为或过程,故C项正确;无不良存款这一说法,故A项错误;套汇,是指境内机构或者个人采取一定方式私自向他人用人民币或者物资换取外汇或者外汇收益的行为,故C项错误,不符合题干;逃汇是指境内机构或者个人,将外汇擅自存放境外、擅自汇出或者带出境外,逃避国家外汇管理的行为,故D项错误,不符合题干。故本题正确答案选C。

知识点:反洗钱法 金融 银行业监管及反洗钱法律规定 通用 财经
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