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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《反洗钱法》

参考答案:A

参考解析:

为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准,故A项正确;BCD错误。故本题正确答案选A。

知识点:中国人民银行监督管理相关规定 金融 银行业监管及反洗钱法律规定 通用 财经
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