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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

下列不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

A.匿名存储

B.利用银行贷款掩饰犯罪收益

C.控制银行和其他金融机构

D.使用空壳公司

参考答案:D

参考解析:

借用金融机构的洗钱方式包括匿名存款、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构,故ABC均属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧,而使用空壳公司也是洗钱的方式,但不是利用金融机构,故D项不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。题干选的是不属于,故本题正确答案选D。

知识点:反洗钱法 金融 银行业监管及反洗钱法律规定 通用 财经
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