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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

A.擅自进行检查,调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

参考答案:D

参考解析:

ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的入股员的违法行为。D项属于建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一,D选项符合题意,ABC选项错误。故本题正确答案选D。

知识点:反洗钱法 金融 银行业监管及反洗钱法律规定 通用 财经
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