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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。

A.现场检查

B.非现场监管

C.行政调查

D.案件协查

参考答案:C

参考解析:

反洗钱法同时规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查,C项正确,ABD项排除;司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。故本题正确答案选C。

知识点:反洗钱法 金融 银行业监管及反洗钱法律规定 通用 财经
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