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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

参考答案:A

参考解析:

监督、检查金融机构履行反洗钱义务是中国人民银行的反洗钱职责,A项正确;参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责,故BD项错误;建立国家反洗钱数据库是中国反洗钱监测分析中心的职责,C项错误。故本题正确答案选A。

知识点:《反洗钱法》 银从-银行业法律法规与综合能力 银行基本法律法规 通用 金融资格
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(单选题)对银行业金融机构审查董事和高级管理人员的任职资格的申请,银保监会应当在自收到申请文件之日起( )日内作出批准或者不 (单选题)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,银保监会应当对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处( ) (单选题)下列关于商业银行注册资本的说法,错误的是( )。 (单选题)商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过( )个月未开业的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可 (单选题)重组的方式不包括( )。 (单选题)对银行业金融机构的设立申请,银保监会应当在自收到申请文件之日起( )个月内作出批准或者不批准的书面决定。 (单选题)银保监会或者其省一级派出机构对银行业金融机构整改后所提交的报告经验收,符合有关审慎经营规则的,应当自验收完毕之日起( (单选题)我国的银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及 (单选题)银保监会对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,应当自收到建议之日起( )予以回复。 (单选题)根据《银行业监督管理法》的规定,银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的,国务院银行业监督管理机构不可以对其采取下列

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