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公考题库 > 金融业务 > 模考估分

(单选题)

下列不属于金融机构反洗钱内部控制制度的是( )。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.研究制定金融机构的反洗钱战略制度

参考答案:D

参考解析:

研究制定金融机构的反洗钱战略制度属于央行职责,故D项不属于;反洗钱内部控制制度内容包括金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度,故ABC属于。故本题正确答案选D。

知识点:商业银行法 金融学 银行业监管及反洗钱法律规定 金融业务 模考估分
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