(单选题)
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
根据以上定义,下列属于洗钱行为的是:
A.某县县长在任期间大量贪污受贿,后辞职“下海”经商,做一些小生意,对外宣称做生意赚了很多钱
B.某银行行长私自收取某公司100万元人民币佣金
C.某犯罪集团将贩卖毒品所得的3000万元人民币存入银行
D.某企业与境外某家公司合作签订购货合同,将企业大部分资金汇往境外,结果被骗
参考答案:A
参考解析:
第一步,看提问方式,本题属于选是题。
第二步,找关键信息。
①将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益;
②通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
第三步,辨析选项。
A项:某县县长在任期间大量贪污受贿,符合“贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益”,后辞职“下海”经商,做一些小生意,对外宣称做生意赚了很多钱,符合“通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为”,符合定义;
B项:某银行行长私自收取某公司100万元人民币佣金,未体现了“通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为”,不符合定义;
C项:某犯罪集团将贩卖毒品所得的3000万元人民币存入银行,未体现了“通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为”,不符合定义;
D项:某企业与境外某家公司合作签订购货合同,结果被骗,未体现了“通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为”,不符合定义。
因此,选择A选项。