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公考题库 > 事业单位 > 公基

(单选题)

自2022年3月1日起,央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)将正式实施。《办法》规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

A.5万元以上

B.10万元以

C.20万元以上

D.30万元以上

参考答案:A

参考解析:

第一步,本题考查时事热点知识。
第二步,自2022年3月1日起,央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)将正式实施。《办法》规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
因此,选择A选项。

知识点:时事热点 政治 时事政治 事业单位 公基
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