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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向( )报告。

A.当地公安部

B.当地反洗钱中心

C.当地法院

D.当地检察机关

参考答案:B

参考解析:

根据题干,根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当向当地反洗钱中心报告,可知B项正确;故排除ABC项。故本题正确答案选B。

知识点:商业银行法 金融 银行业监管及反洗钱法律规定 通用 财经
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