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公考题库 > 通用 > 财经

(多选题)

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?( )

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务

参考答案:ABC

参考解析:

《中华人民共和国反洗钱法》规定, 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构通过下列方式发现的涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动或者违反本法的其他行为,需要调查核实的,可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料,AB正确,D项错误;单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息以及反洗钱调查信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,C项正确。故本题正确答案选ABC。

知识点:反洗钱法 金融 银行业监管及反洗钱法律规定 通用 财经
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