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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

下列关于反洗钱的叙述不正确的是( )。

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

参考答案:B

参考解析:

《反洗钱法》第四条规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责,B项错误。金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务,A项正确;对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,C项正确;任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,D项正确。故本题正确答案选B。

知识点:《反洗钱法》 银从-银行业法律法规与综合能力 银行基本法律法规 通用 金融资格
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