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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

下列不属于金融机构反洗钱内部控制制度的是( )。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.研究制定金融机构的反洗钱战略制度

参考答案:D

参考解析:

金融机构反洗钱内部控制制度包括:客户身份识别制度;客户身份资料和交易记录保存制度;大额交易报告制度。研究制定金融机构的反洗钱战略制度属于央行的职责。D项不属于,当选;ABC项属于,排除。故本题正确答案选D。

知识点:《反洗钱法》 银从-银行业法律法规与综合能力 银行基本法律法规 通用 金融资格
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